CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2023-02-06

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, spune că notarul este în drept să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spălarea banilor, utilizând canale ordinare de comunicare – serviciul poștal, e-mail, telefon. Astfel, cetățenii Republicii Moldova, care plănuiesc să-și procure atât bunuri imobile cât și mobile costul cărora vor depăși suma de 10 mii euro, echivalentul a 200 mii lei vor trebui să declare de unde au provenit banii din care urmează să efectueze tranzacția. Totodată, dacă operațiunea pare suspectă, notarul este în drept să ceară solicitantului să dovedească proveniența sumelor tranzacționate, iar titularii pot fi suspectați printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani. Directiva europeană împotriva spălării banilor se aplică în Republica Moldova şi încearcă să scoată la lumină banii negri. Apoi, orice tranzacție financiară sau imobiliară mai mare de 10 mii de euro/ 200 mii lei făcută de un solicitant este analizată minuțios de notar. După datele pe care le cunosc, mai mult ca sigur o să fiţi supus verificării. В соответствии с положениями Закона №. Постановлением № 308 от 22-12-2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма говорится, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о ставших известными случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи - служебная почта, электронная почта, телефон. Таким образом, граждане Республики Молдова, которые планируют приобрести как недвижимое, так и движимое имущество, стоимость которого превысит сумму в 10 тысяч евро, что эквивалентно 200 тысячам леев, должны будут задекларировать, где находятся деньги, из которых они собираются провести сделку пришли из. В то же время, если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение суммы сделки, а держателей могут заподозрить в том числе в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег. Европейская директива против отмывания денег действует в Республике Молдова и направлена ​​на выявление черных денег. Затем любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро/200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом. По известным мне данным, вы, скорее всего, будете подвергнуты проверке.